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Normativas

RECOMENDACIONES DEL GAFI

Las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI.Leer más...

LEYES

Ley N° 1015/97: Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes Leer más...

Ley N° 3783/09: Que modifica varios artículos de la Ley No 1015/97 Leer más...

Ley N° 4503/11: De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros Leer más...

RESOLUCIONES

Resolución N° 436/11: Beneficiario Final. Leer más...

Resolución N° 218/11: Registro de Sujetos obligados sin supervisión natural (Casas de Empeño, Inmobiliarias, Organizaciones sin fines de lucro, Asociaciones, Fundaciones, ONGs., Remesadoras otros. Leer más...

Resolución N° 349/13: Reglamento de Prevencion de Lavado de Dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y proliferacion de armas de destruccion masiva (FP). Leer más...

Ampliación del Art. 34 de la Res. 349/13 Leer más...

Resolución N° 85/15: Por la cual se determina como sujeto obligado a las Personas Físicas o Jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta, y consignación de vehiculos automotores para la compraventa. Leer más...

Resolución N° 345/15: Por la cual se determinan políticas preventivas que deben aplicar los sujetos obligados supervisados por el BCP, en sus procedimientos de identificación de los accionistas de las personas Jurídicas que operan como clientes cuyas sociedades cuentan con acciones al portador. Leer más...